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提高“三反”意識,維護金融安全

時間:2019-09-28

近年來,我國經濟保持平穩健康發展,社會秩序總體和諧穩定,但各類經濟犯罪特別是洗錢犯罪、涉稅違法犯罪以及恐怖主義活動形勢依然嚴峻,給人民群眾生命財產和國家安全造成了損害和不容忽視的威脅。為進一步健全國家治理體系和現代金融監管體系,有效防范洗錢、恐怖融資和逃稅違法犯罪活動,2017年9月,國務院辦公廳發布了《國務院辦公廳關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》(國辦函〔2017〕84號)。明確提出了建立職責清晰、權責對等、配合有力的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅(簡稱“三反”)監管體制機制是建設中國特色社會主義法治體系和現代金融監管體系的重要內容,是推進國家治理能力現代化、維護經濟社會安全穩定的重要保障,是參與全球治理、擴大金融業雙向開放的重要手段。

(一)什么是“三反”

“三反”指反洗錢、反恐怖融資和反逃稅?作。

(二)三反的工作目標

到2020年,初步形成適應社會主義市場經濟要求、適合中國國情、符合國際標準的 “三反”法律法規體系,建立職責清晰、權責對等、配合有力的“三反”監管協調合作機制,有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風險。

(三)完善“三反”機制的要求與措施

1.健全?作機制

2.完善法律制度

3.健全預防措施 

4.嚴懲違法犯罪活動 

5.深化國際合作 

6.創造良好社會氛圍 

(四)“三反”工作開展以來取得的主要成效

1.完善反洗錢法律制度

2.建立健全反洗錢工作機制

3.加強反洗錢監督管理

4.協助發現和打擊洗錢

5.打擊恐怖融資和上游犯罪

6.深化雙多邊反洗錢國際合作


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